2013年{dy}次臨時股東大會會議資料

    湖南新五豐股份有限公司2013 年{dy}次臨時股東大會會議資料
         湖南新五豐股份有限公司
             二 O 一三年十一月湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時股東大會會議資料
       湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時股東大會
                                     會議資料目錄編號…………………………….….資料名稱……………………….…………頁碼一 、 湖 南 新 五 豐 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 會 議 議程 2二、股東大會會議議事規(guī)則及議案表決辦法 3三、關于公司控股子公司對湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目追加投資的議案4
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       湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時股東大會
                     會    議   議     程主 持 人:邱衛(wèi)先生大會議程:
    一、主持人宣布大會開始,介紹參會股東及來賓情況;
    二、主持人宣布《股東大會會議議事規(guī)則及議案表決辦法》;
    三、主持人宣布監(jiān)票計票辦法及監(jiān)票計票人員名單(由到會股東或股東代理人鼓掌通過);
    四、宣讀待審議文件:
    1.關于公司控股子公司對湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目追加投資的議案;
    五、股東提問,董事及高管人員回答相關問題;
    六、參會股東代表填寫表決票;
    七、計票員和監(jiān)票員清點并統(tǒng)計表決票數(shù);
    八、由監(jiān)票員宣布表決結果;
    九、主持人宣讀湖南新五豐股份有限公司（蔬菜冷庫） 2013 年{dy}次臨時股東大會決議;
    十、律師宣讀股東大會見證詞;
    十一、公司董事長致辭;
    十二、到會股東代表及授權代表、董事及董事會秘書對有關決議、會議紀要簽字確認;
    十三、散會。
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                   股東大會會議議事規(guī)則及議案表決辦法
    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定,特制訂本次大會會議議事規(guī)定及議案表決辦法如下:
    一、議事規(guī)則
    股東要求發(fā)言或質詢:
    ①應針對本次大會的具體議案;
    ②應先出示其持有股份的有效證明向大會秘書處報名登記;
    ③登記發(fā)言或質詢的人數(shù)以 10 人為限,超過 10 人時,取持股數(shù)多的前 10 位股東,發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先;
    ④每位股東發(fā)言或質詢不得超過兩次,{dy}次不得超過 5 分鐘,第二次不得超過 3 分鐘;
    ⑤董事、高管人員,應當認真負責,有針對性地回答股東提出的問題,回答問題時間,同樣不得超過 5 分鐘和 3 分鐘;
    ⑥本次會議專門安排時間進行股東發(fā)言和質詢,在議程進行和大會表決時,股東不得進行發(fā)言或質詢。
    二、議案表決辦法
    ①采用記名tp表決方式通過(表決票只有經董事會蓋章,且核定了其股份數(shù)的表決票方有效);
    ②按表決權計數(shù),一股擁有一票表決權,股東代表或代理人行使表決時必須有授權委托書;
    ③列入本次股東大會議程需要表決的方案均屬于普通決議,需經出席股東大會的股東(含代表、代理人)所持表決權的二分之一以上通過方為有效;
    ④tp采用在表決票的“贊成”、“棄權”、“反對”欄內劃“√”的方式,凡贊成請在“贊成”欄內劃“√”,凡反對請在“反對”欄內劃“√”,凡棄權請在“棄權”欄內劃“√”,發(fā)表意見,請扼要說明(在表決每一項議案時,必須在相應欄內作出明確標記方有效,在二個以上欄內(含二個)標記或作其他說明或標注的,該表決票視為棄權票);
    ⑤議案表決由計票人負責計票,監(jiān)票人負責現(xiàn)場監(jiān)票,由律師見證,并由 1名監(jiān)票人當場宣布表決結果。
                                                       湖南新五豐股份有限公司董事會
                                                              2013 年 11 月 21 日
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    議案一
                    關于公司控股子公司對湖南長株潭廣聯(lián)
                    生豬交易市場建設項目追加投資的議案
      2012 年 4 月 6 日湖南新五豐股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新五豐”)第三屆董事會第三十七次會議及 2012 年 4 月 23 日公司 2012 年{dy}次臨時股東大會審議通過了《關于審議公司控股子公司投資建設湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目及進行相關增資的議案》,為進一步完善公司生豬產業(yè)鏈,公司持有 55%股權的控股子公司湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場有限公司(以下簡稱“廣聯(lián)公司”)擬在湖南省長沙縣安沙鎮(zhèn)投資建設湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目,該項目將建成儲運手段先進、物流功能健全、信息網絡完善、加工服務配套的,輻射中南地區(qū)的大型生豬肉類交易中心,項目工程總投資為 33,409 萬元(具體內容詳見上海證券交易所網站  上《湖南新五豐股份有限公司關于公司控股子公司投資建設湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目及進行相關增資的公告》)。目前湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目進展順利。隨著當前凍品市場的不斷擴大,為更好發(fā)展冷鏈物流業(yè)務,在對長沙市冷鏈市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展、城市居民消費水平等情況進行深入調研的基礎上,廣聯(lián)公司擬在湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目原投資總額基礎上增加預算投資 7800 萬元,用于在湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目屠宰車間配套的凍結間和冷藏間上加層建設 1.8萬噸冷庫,以滿足未來日益發(fā)展的需要,同時不增加用地面積。該 1.8 萬噸冷庫建設項目總建筑面積為 20580 平方米。
    一、投資主體的基本情況
    公司名稱:湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場有限公司
    公司類型:有限責任公司
    注冊地址:湖南省長沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘工業(yè)園
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    法定代表人:邱衛(wèi)
    注冊資本:10,000 萬元人民幣
    經營范圍:生豬交易中介信息服務(不含期貨、證券),生豬收購（冷庫建設）,養(yǎng)殖業(yè)的管理咨詢服務、物流配套服務;肉食、有機復合肥、飼料添加劑、飼料的銷售(國家有專項規(guī)定的除外);計算機軟硬件開發(fā)、銷售;從事貨物和技術進出口業(yè)務(國家法律、法規(guī)規(guī)定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外);紙質包裝品(不含印刷品印刷)、普通機械的銷售。(以上項目涉及行政許可的憑許可證經營)
    二、投資標的基本情況
    項目名稱:湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場 1.8 萬噸冷庫建設項目
    建設地點:長沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘工業(yè)園
    建設規(guī)模:20580 平方米
    項目總投資及資金來源:總投資 7800 萬元,資金來源為企業(yè)自籌
    項目建設單位:湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場有限公司
    建設期限:2013 年至 2014 年
    投資項目的市場定位和可行性分析:為了促進農產品冷鏈物流的發(fā)展,國家發(fā)展改革委出臺了《農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,提出了“十二五”時期的發(fā)展目標。即,到2015年,建成一批效率高、規(guī)模大、技術新的跨區(qū)域冷鏈物流配送中心,冷鏈物流核心技術得到廣泛推廣,形成一批具有較強資源整合能力和國際競爭力的核心冷鏈物流企業(yè),初步建成布局合理、設施先進、上下游銜接、功能完善、管理規(guī)范、標準健全的農產品冷鏈物流服務體系。其中果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別提高到20%、30%、36%以上,冷藏運輸率分別提高到30%、50%、65%左右,流通環(huán)節(jié)產品腐損率分別降至15%、8%、10%以下。同時,還提出了八項重點建設工程,分別是冷庫建設工程、低溫配送處理中心建設工程、冷鏈運輸車輛及制冷設備工程、冷鏈物流企業(yè)培育工程、冷鏈物流全程監(jiān)控與追溯系統(tǒng)工程、肉類和水產品冷鏈物流工程、果蔬冷鏈物流工程和冷鏈物流監(jiān)管與查驗體系工程。
    長沙地處長三角、珠三角、中部地區(qū)三大經濟版塊交匯處,是連接南北、東西的重要交通樞紐。作為湖南省會,長沙經濟實力較雄厚,是全省交通、信息、
                                            第5頁湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時股東大會會議資料物流、金融中樞,各類服務業(yè)態(tài)發(fā)展較快,尤其是在大宗特色農副產品物流和集散交易方面具有獨特的優(yōu)勢和特色。因此,發(fā)展農產品冷鏈物流技術,鼓勵農民科學儲藏、科學運輸,才能延長農產品的保質期和銷售期,才能使農民增產增收。隨著我國進入完善社會主義市場經濟的發(fā)展過程中,農產品專業(yè)化生產、市場化銷售、國際化營銷、規(guī)?；洜I已經形成一個發(fā)展趨勢,大量農產品的產銷需要冷鏈物流實現(xiàn),以提高產品的品質,減少損耗,(冷庫回收）從而間接地提高土地資源的利用效率,降低了低碳物流成本。
    目前,湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目正在順利建設過程中。隨著當前凍品市場的不斷擴大,為更好發(fā)展冷鏈物流業(yè)務,在屠宰車間配套的凍結間和冷藏間上加層建設 1.8 萬噸冷庫將滿足未來日益發(fā)展的需要,同時不增加用地面積。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和長沙市冷鏈物流的發(fā)展需要,廣聯(lián)公司在長沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘工業(yè)園現(xiàn)有廠址內增建冷庫項目,將為公司、為長沙市乃至周邊地區(qū)農產品流通提供綠色物流平臺,從而帶動當?shù)亟洕r業(yè)發(fā)展。
    三、對外投資對上市公司的影響
    湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目是公司十二五發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。通過對長沙地區(qū)冷鏈現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析,投資建設 1.8 萬噸冷庫項目,機遇大于風險。項目建成后,不僅對促進長沙地區(qū)經濟的發(fā)展和商業(yè)繁榮、滿足居民消費起到積極的作用,而且對公司未來財務狀況和經營成果會產生比較積極的影響。
    四、對外投資的風險分析
    (一)投資標的風險
    湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場 1.8 萬噸冷庫建設項目主要經營凍副產品冷藏業(yè)務,激烈的市場競爭形勢和消費需求的不斷變化,將會使該項目存在一定的市場和經營風險。
    (二)針對上述風險擬采取的措施
    公司將依托長沙地區(qū)良好的經濟發(fā)展態(tài)勢,借助新五豐的品牌,引入先進的管理理念和模式,推進現(xiàn)代營銷手段和營銷方式的創(chuàng)新,將湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場建設項目 1.8 萬噸冷庫打造成當?shù)貃yl}的冷鏈設施。并利用長期以來形成的誠信經營形象,調動潛在的消費需求,擴大市場覆蓋面,提高市場占有率,不
                                            第6頁湖南新五豐股份有限公司 2013 年{dy}次臨時股東大會會議資料斷擴大競爭優(yōu)勢,確立市場主體地位,實現(xiàn)在全新市場環(huán)境中的快速成長,實現(xiàn)與當?shù)亟洕暮椭C增長、共榮共生。
    請予審議。
                                                        湖南新五豐股份有限公司董事會
                                                              2013 年 11 月 21 日

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